L'inchiestaFalse assunzioni nelle cooperative per evadere i contributi: smantellato il giro gestito...Per la finanza assumevano anche parenti ma poi non prestavano alcun servizio: scattato un maxi sequestro, raffica di perquisizioni. In due casseforti trovati...
Il fattoFatture per operazioni inesistenti, designer di moda incastrato dalle intercettazioni telefonichePer i giudici i documenti emessi erano falsi: confermata la condanna a due anni
Fatture falseMaxi evasione fiscale: denunciati due imprenditori, sequestro di mezzo milione di euroLe srl operavano nel settore della movimentazione delle merci
L'indagine delle Fiamme GialleFatture false per circa 60 milioni di euro: 21 indagatiLa guardia di finanza di Prato ha scoperto un’ingente frode nel settore del “Pronto Moda”
L'operazione delle Fiamme GialleBanca abusiva gestita da cinesi: 21 indagati, sequestrati 1,2 milioniPerquisizioni anche a Prato e Pistoia.
Fiamme GialleEmettono fatture per operazioni inesistenti per accedere ai bonus edilizi: in tre...Indagini della Guardia di finanza sull’attività di una Srl lucchese: bloccate le compensazioni tramite F24
Guardia di FinanzaFatture false per 100 milioni di euro, indagati 56 imprenditoriSmantellata frode fiscale
Il blitzSequestri e perquisizioni per fatture false: 5 arrestiOperazione della Finanza di Arezzo che ha interessato anche Lucca e Pisa
Guardia di FinanzaFatture false, maxi sequestro a un commerciante di abbigliamentoL’uomo aveva anche trasferito la propria residenza un mese dopo l’avvio del controllo fiscale, dalla casa di proprietà, donata poco prima ai figli, a q...
GdFVorticoso giro di fatture false nel settore edilizioGli autori della frode sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Arezzo
