Riciclaggio di denaro: la Finanza sequestra un immobile

Riciclaggio di denaro, sequestrato dai militari della Guardia di Finanza di Firenze un immobile di 6 vani

Il provvedimento di sequestro preventivo è stato emesso dal tribunale di Firenze, dopo l’indagine svolta dal secondo Nucleo Operativo Metropolitano.

L’inchiesta ha permesso di denunciare per il reato riciclaggio un  prestanome, in quanto aveva acquistato un immobile, situato nel comune di Vercelli, con le somme distratte da un personaggio con numerosi precedenti (nei guai anch’esso per il reato di autoriciclaggio)  amministratore di alcune cooperative (ora fallite), operanti nel settore della logistica e che avevano la sede in Firenze, già indagato nel 2021 per fatti di bancarotta fraudolenta.

L’attività condotta dalle fiamme gialle fiorentine ha permesso di individuare tutti i passaggiattuati dai due al fine di ostacolare la reale provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile sottoposto a sequestro preventivo.

Al momento gli indagati sono cinque.