Fatture “fantasma”, nei guai il legale rappresentante di una ditta

Un giro di fatture fantasma scoperto dai militari del comando Provinciale di Lucca, su disposizione del gip del Tribunale di Lucca, che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, finalizzato alla confisca nei confronti del legale rappresentante di una società attiva nel settore della costruzione di edifici, all’esito di accurate investigazioni in materia di reati tributari.

L’attività trae origine da una più articolata indagine svolta dalla guardia di finanza di Aversa, che ha permesso di smascherare una gang, costituita da diverse società, dedita alla sistematica emissione di fatture per operazioni inesistenti. In particolare, è emerso che una delle società campane coinvolte, risultata essere una cosiddetta “cartiera” (in sostanza, una società fantasma), aveva intrattenuto rapporti anche con un’impresa lucchese, nei cui riguardi è poi scaturita l’attività ispettiva da parte de finanzieri del gruppo di Lucca.

All’esito delle attività, è stato riscontrato, insieme al mancato adempimento di alcuni dei principali obblighi contabili e fiscali, l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti pari a circa 100 mila euro, per cui il rappresentante legale della società è stato denunciato per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, nonché di occultamento o distruzione di documenti contabili. Contestualmente, è stato richiesto al pubblico ministero titolare del fascicolo processuale di valutare di avanzare una richiesta, al gip, di sequestro preventivo di beni per un valore pari all’ammontare del profitto del reato, quantificato in circa 20.000 euro, corrispondente all’IVA dovuta.

Il gip di Lucca, ritenendo sussistenti gli elementi investigativi raccolti compendiati nella richiesta del pm, ha quindi emesso il decreto con cui ha disposto il sequestro di valori nella disponibilità del legale rappresentante, che è stato eseguito in questi giorni dai militari, con l’apprensione di somme bancarie e di un’autovettura.