Esporta denaro all’estero ma ha un reddito basso: denunciato imprenditore

Esportava all’estero denaro contante frutto di evasione fiscale ma la Guardia di finanza lo ha scoperto.

Nel corso di una serie di controlli per la prevenzione di forme di esportazione di capitali all’estero provenienti da evasione fiscale i finanzieri della tenenza di Chiusi Scalo, verificando le dichiarazioni valutarie presentate alle autorità doganali da parte di un uomo di origine macedone, hanno accertato che il contribuente aveva trasportato, mentre attraversava i confini nazionali, in più occasioni, denaro contante per circa 20mila euro e, comunque, per un ammontare non in linea con i redditi dichiarati nell’annualità in questione, pari a circa 12mila euro.

Dagli approfondimenti, anche attraverso l’utilizzo delle banche la Guardia di finanza ha verificato che il contribuente, peraltro titolare di un’impresa attiva nel settore delle aree forestali, nel corso dell’anno in cui aveva esportato le somme di denaro, ha dichiarato al fisco italiano un importo di gran lunga inferiore a quanto esportato.

In merito alla provenienza delle somme di denaro contante contestate non è stato in grado di dimostrare o fornire giustificazioni. I militari hanno quindi proceduto alla constatazione della violazione amministrativa relativa all’infedeltà dichiarativa, segnalando il tutto all’Agenzia delle entrate competente per il recupero a tassazione delle imposte evase.